Categorie: Strafwetgeving

Categorieën
Strafwetgeving

„Operatie Calypso” en de macht van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO)

De krantenkoppen zijn spectaculair: 2.435 in beslag genomen containers, 800 miljoen euro aan belastingschade, aanhoudingen in vier landen. Met Operatie Calypso heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) een van de grootste klappen uitgedeeld aan georganiseerde douane- en belastingfraude in de geschiedenis van de EU. Centraal staat een systeem dat volgens de aanklagers wordt bestuurd door Chinese netwerken en dat al jarenlang op grote schaal invoerrechten en btw ontwijkt.

Maar achter de indrukwekkende cijfers en beelden van in beslag genomen e-bikes en textiel schuilen complexe juridische vragen – met name voor bedrijven, transporteurs en importeurs die plotseling in het vizier van onderzoekers zijn gekomen. Als strafverdediger met een specialisatie in belastingstrafrecht en als commentator op het werk van het Europees Openbaar Ministerie zie ik in deze zaak niet alleen een voorbeeld van effectieve strafvervolging, maar ook een waarschuwing voor iedereen die actief is in de internationale handel. Vooral de vermogensconfiscatie – een instrument dat in dergelijke gevallen vaak rigoureus wordt ingezet – brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, maar biedt ook verdedigingsmogelijkheden.

Lees verder “„Operatie Calypso” en de macht van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO)”
Categorieën
Cybercrime & Cybersecurity Strafwetgeving

Strafrechtelijke vervolging van cybercriminaliteit in Duitsland: cybercriminaliteitsonderzoeken in verandering

De manier waarop digitale rechercheurs in Duitsland en Europa tegenwoordig werken, is fundamenteel veranderd – iets wat nog lang niet door alle betrokkenen is opgemerkt. Als strafrechtadvocaat zie ik zelf al jaren hoe de zaken veranderen in mijn eigen cybercriminaliteitszaken. Daar komt nog eens de vele informatie bij die ik krijg uit mijn netwerk van cliënten en collega’s. En ik kan alleen maar zeggen: het wordt tijd om wakker te worden. Want juist Duitse onderzoekers zijn extreem vasthoudend en weten internationale instrumenten uitstekend in te zetten. Vooral de speciale openbare aanklagers in Keulen, Frankfurt en Bamberg moet je internationaal in de gaten houden.

Lees verder “Strafrechtelijke vervolging van cybercriminaliteit in Duitsland: cybercriminaliteitsonderzoeken in verandering”
Categorieën
Cybercrime & Cybersecurity Strafwetgeving

Darknet-Drogenversand tussen Heerlen en Aachen

waarom Duitsland vervolgt, en hoe de ZAC NRW werkt: Op 12 september 2025 hebben de politie Aachen en het parket Keulen een groot onderzoek naar Darknet-handel in verdovende middelen openbaar gemaakt. Volgens de gezamenlijke persverklaring leidde een door het BKA ondersteund IT-onderzoek op het Darknet tot drie verdachten (33, 39 en 40 jaar) die vanuit Heerlen langere tijd drugs via het Darknet zouden hebben verkocht en via de Duitse post naar afnemers zouden hebben verstuurd.

De Nederlandse politie doorzocht op dinsdag 19 augustus 2025 in opdracht van de politie Aachen en de bij het parket Keulen gevestigde Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) drie woningen en een boksschool in Heerlen. Daarbij zijn onder meer MDMA, ecstasy en cocaïne, een vuurwapen, contant geld in een vijfstellig bedrag en diverse datadragers en apparaten in beslag genomen. Voor twee verdachten bestonden internationale aanhoudingsbevelen; één is intussen aan Duitsland overgeleverd, de ander zit in overleveringsdetentie in Nederland. Bij de actie waren ongeveer 45 functionarissen betrokken; de totale straatwaarde van de aangetroffen middelen wordt op meerdere miljoenen euro geschat.

Een regionale nieuwsmelding bevestigt de kernpunten en benadrukt dat stelselmatig brievenbussen in het grensgebied werden benut om zendingen in het Duitse postcircuit te brengen. Ook daar wordt melding gemaakt van de doorzoekingen in drie woonhuizen en een boksschool in Heerlen, de inbeslagnames (drugs, vuurwapen, contant geld, IT-apparatuur) en de internationale aanhoudingsbevelen.

Onschuldpresumptie: ook in Duitsland en Nederland geldt dat verdachten onschuldig zijn totdat een rechter anders oordeelt.

Lees verder “Darknet-Drogenversand tussen Heerlen en Aachen”
Categorieën
Arbeidsrecht Strafwetgeving

Het A1-certificaat: Rechtszekerheid en uitdagingen bij grensoverschrijdend werken

Doel en functie van het A1-certificaat: Het A1-certificaat (A1-verklaring) is het centrale document binnen het Europese stelsel voor de coördinatie van sociale zekerheid. Het bepaalt welk nationaal stelsel van toepassing is wanneer een werknemer of zelfstandige tijdelijk in een ander EU- of EVA-land werkt. De kernfunctie is het vermijden van dubbele premies en het waarborgen dat de werknemer voortdurend onder één stelsel verzekerd blijft. Concreet betekent dit dat een Duitse werknemer die tijdelijk in Frankrijk werkt, of een Belgische professional die in Duitsland aan de slag gaat, enkel in het thuisland sociale zekerheidsbijdragen betaalt zolang er een A1-certificaat is afgegeven.

Lees verder “Het A1-certificaat: Rechtszekerheid en uitdagingen bij grensoverschrijdend werken”
Categorieën
Strafwetgeving

Georganiseerde sociale uitkeringsfraude in duitsland

De afgelopen maanden is het onderwerp georganiseerde sociale uitkeringsfraude steeds meer in het middelpunt van het politieke debat in Duitsland komen te staan. Krantenkoppen over een vermeende “Bürgergeld-maffia” domineren de berichtgeving, vergezeld van oproepen tot strengere controles en hardere sancties. De kern van de kwestie zijn gevallen waarin criminele netwerken mensen uit Oost-Europa naar Duitsland halen, hen voorzien van fictieve arbeidscontracten en inschrijvingsadressen, en hen vervolgens sociale uitkeringen laten aanvragen. De betrokkenen worden gedwongen de ontvangen uitkeringen grotendeels af te staan aan de organisatoren, terwijl zij zelf vaak onder precaire omstandigheden leven.

Sommige gemeenten in het Ruhrgebied melden systematisch misbruik en lokale politici spreken over “maffiastructuren”, terwijl andere stemmen wijzen op de zwakke statistische basis van deze beweringen. In 2024 werden in totaal 421 procedures wegens georganiseerd uitkeringsmisbruik gestart – een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, maar nog steeds een klein aantal in verhouding tot de miljoenen uitkeringsgerechtigden. Bovendien eindigt een groot deel van de zaken niet met een veroordeling, waardoor zowel de werkelijke omvang van het probleem als de grootte van het donker cijfer moeilijk te bepalen is.

Lees verder “Georganiseerde sociale uitkeringsfraude in duitsland”
Categorieën
Strafwetgeving

Het Europees aanhoudingsbevel bij seriedelicten

Over de reikwijdte van de feitelijke omschrijving volgens § 83a IRG: In een recente beslissing verduidelijkt het Duitse Federale Hof van Cassatie (BGH) welke eisen gelden voor de feitelijke beschrijving in een Europees aanhoudingsbevel (Europäischer Haftbefehl, EAB) wanneer sprake is van seriedelicten. De zaak raakt een terugkerend vraagstuk in de praktijk van grensoverschrijdende strafvervolging: hoe gedetailleerd moet een aanhoudingsbevel zijn om te voldoen aan de eisen van het Duitse rechtshulprecht en het EU-kaderbesluit? Centraal staat de uitleg van § 83a lid 1 nr. 5 van de Duitse wet inzake internationale rechtshulp in strafzaken (IRG) in samenhang met artikel 8 lid 1 onder e van het Kaderbesluit EAB.

Lees verder “Het Europees aanhoudingsbevel bij seriedelicten”
Categorieën
Strafwetgeving

Mensensmokkel met dodelijke afloop – De strafrechtelijke grenzen onder het Duitse recht

Volgens het Duitse recht is het organiseren of faciliteren van de illegale binnenkomst van buitenlandse staatsburgers strafbaar. Als zo’n daad leidt tot het overlijden van een persoon, kan deze als een veel zwaarder delict worden bestraft: “mensensmokkel met dodelijke afloop” op grond van § 97 lid 1 van de Duitse verblijfswet (Aufenthaltsgesetz, AufenthG). Maar niet elke tragedie leidt automatisch tot een veroordeling. Een recente beslissing van het Duitse federale hof van cassatie (BGH, 3 StR 173/25, 24 juni 2025) verduidelijkt de juridische voorwaarden én de grenzen van deze strafbaarstelling.

Lees verder “Mensensmokkel met dodelijke afloop – De strafrechtelijke grenzen onder het Duitse recht”
Categorieën
Strafwetgeving

Verdediging bij moord of doodslag in Duitsland

Wanneer iemand wordt beschuldigd van doodslag, staat zijn hele sociale en economische bestaan op het spel. Er zijn echter tal van scenario’s waarin ook gewone mensen in hun dagelijks leven plotseling geconfronteerd kunnen worden met de verantwoordelijkheid voor de dood van een ander mens.

Lees verder “Verdediging bij moord of doodslag in Duitsland”
Categorieën
Strafwetgeving

Duitse BFH: Bewijsuitsluiting voor een zonder filtering overgedragen harde schijf in een belastingprocedure

Het gebruik van in een strafrechtelijk onderzoek verkregen gegevens door de belastingdienst roept steeds weer gevoelige constitutionele vragen op. Met zijn beslissing van 23 april 2025 (I B 51/22) heeft de Duitse Bundesfinanzhof (BFH) verduidelijkt: als digitale bewijsmiddelen — in dit geval een harde schijf — zonder de wettelijk vereiste voorafgaande doorzicht door het openbaar ministerie rechtstreeks aan de belastingcontroleur worden overhandigd, schendt dat het grondrecht op informatie-zelfbeschikking en leidt het tot een bewijsuitsluiting.

Lees verder “Duitse BFH: Bewijsuitsluiting voor een zonder filtering overgedragen harde schijf in een belastingprocedure”
Categorieën
Strafwetgeving Technologie- & IT-Recht

Aansprakelijkheid van managers in de grondstoffencrisis: Strategisch risicobeheer voorbij de routine

Grondstoffen vormen niet langer alleen de basis van industriële waardeketens, maar zijn een strategisch machtsinstrument geworden. In een wereld waarin technologische ontkoppeling realiteit wordt, ontstaan er nieuwe spanningen tussen bevoorradingszekerheid, economische soevereiniteit en ondernemingsverantwoordelijkheid. Vooral de Europese industrie staat voor een systeemrisico: een afhankelijkheid van import uit politiek instabiele of geopolitiek opererende staten, zonder afdoende zekerheidsstructuren.

Deze constellatie is niet slechts politiek relevant, maar heeft ook directe juridische implicaties. Wie in een voorzienbaar instabiele bevoorradingsomgeving vertrouwt op routinematig ondernemingsgedrag, riskeert niet alleen leveringsproblemen, maar ook persoonlijke aansprakelijkheid. Dit artikel analyseert de huidige grondstoffencrisis in het licht van geopolitieke ontwikkelingen en koppelt die aan de juridische verplichtingen voor vooruitziend en aansprakelijkheid-bewust ondernemingsbestuur.

Lees verder “Aansprakelijkheid van managers in de grondstoffencrisis: Strategisch risicobeheer voorbij de routine”