De nieuwste onthulling “Dubai Unlocked” geeft inzicht in de onderbuik van de luxueuze vastgoedmarkt in Dubai. Dit uitgebreide onderzoek onthult hoe individuen uit de internationale elite, waaronder criminelen, politici en gesanctioneerde personen, investeren in de vastgoedsector van de woestijnmetropool. Met behulp van uitgelekte gegevens kon het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), in samenwerking met 74 mediapartners wereldwijd, een gedetailleerde analyse maken van de eigendomsstructuur in Dubai en twijfelachtige transacties aan het licht brengen.
De algemene context: het witwassen van geld en Dubai als paradijs voor dubieuze investeringen
In de afgelopen decennia heeft Dubai zich ontwikkeld van een handelspost tot een wereldwijd financieel centrum. Met zijn snelgroeiende vastgoedmarkt en een beleid van financiële anonimiteit en lage belastingen is het emiraat echter ook een aantrekkelijke bestemming geworden voor duistere spelers. Naast vrijhandelszones biedt de stad ook losse regels die het mogelijk maken om vermogen uit dubieuze bronnen te investeren in onroerend goed.
Zelfs wetsovertreders van hoog kaliber vinden niet alleen een toevluchtsoord in Dubai, maar ook een platform om hun rijkdom te vergroten. De investeringen in onroerend goed stellen hen niet alleen in staat om kapitaal veilig te stellen, maar ook om internationale sancties en vervolging te ontlopen. Ook ZDF heeft zich aan het onderwerp gewijd.
Een blik op de gegevens van “Dubai Unlocked”: De zaak van Ruja Ignatova
Een van de prominente figuren in de onthullingen van “Dubai Unlocked” is Ruja Ignatova, bekend als de “cryptokoningin”. Ignatova staat al lange tijd op de meest gezochte lijst van de FBI nadat ze met haar vermeende cryptocurrency bedrijf OneCoin een Ponzi-oplichting van miljarden dollars uitvoerde, die miljoenen investeerders wereldwijd schade berokkende. Het onderzoek onthulde dat Ignatova een luxueuze flat van 500 vierkante meter in Dubai bezat, vermoedelijk gefinancierd met geld van haar frauduleuze operatie. Verschillende van haar naaste medewerkers kwamen ook voor in de eigendomsgegevens van onroerend goed. Dit suggereert dat geld van OneCoin-transacties naar het vastgoedlandschap van Dubai kan zijn gevloeid.
Waarom Dubai?
Er zijn verschillende redenen waarom Dubai zo aantrekkelijk is voor internationale spelers met dubieuze bedoelingen:
- Financiële anonimiteit: het eigendomsregister van Dubai is moeilijk toegankelijk, waardoor internationale rechtshandhavingsinstanties de eigenaars moeilijk kunnen identificeren.
- Wettelijke achterpoortjes: Dubai heeft al lang geen uitleveringsverdragen meer met veel landen. Hierdoor is het een toevluchtsoord voor gezochte personen, waar ze relatief veilig zijn voor vervolging.
- Belastingvrijstelling: De stad heft geen inkomsten- of vermogenswinstbelasting, waardoor het een aantrekkelijke locatie is voor investeerders en vermogende particulieren die hun vermogen willen verbergen.
- Uitlevering is geen probleem: er is geen ernstig risico om uitgeleverd te worden – en voor 500.000 US dollar is er een verblijfsrecht van 10 jaar voor de hele familie. De kwestie van uitlevering brokkelt echter af; in Duitsland wordt steeds meer verwacht dat uitlevering vanuit de VAE ook overwogen zal worden in gevallen van belastingontduiking.
Gevolgen en reacties
De onthullingen van “Dubai Unlocked” hebben wereldwijd veel stof doen opwaaien. Politici en organisaties roepen de Verenigde Arabische Emiraten steeds vaker op om hun rol in het mondiale financiële systeem te heroverwegen en strenger op te treden tegen het witwassen van geld. De Financial Action Task Force (FATF) plaatste de Verenigde Arabische Emiraten in 2022 op de “grijze lijst” vanwege een gebrek aan anti-witwasinspanningen, maar hief deze classificatie in 2023 op na vermeende vooruitgang. Desondanks blijft de stad een magneet voor iedereen die anoniem en discreet kapitaal wil parkeren.
VOORBEELD: DRUGSNETWERK IN FRANKRIJK
LeMonde traceert overname van drugsnetwerk
De uitgebreide inzichten van het “Dubai Unlocked” lek hebben een beslissende invloed gehad op het onderzoek van Le Monde en hebben een opmerkelijke reportage mogelijk gemaakt over de investeringen van drugshandelaars uit Marseille in luxe eigendommen in Dubai. Het artikel laat zien hoe deze spelers uit de Cité des Oliviers, een sociale hotspot in Marseille, miljoenen investeerden in de vastgoedsector van Dubai om hun crimineel verkregen vermogen te beschermen tegen de Franse autoriteiten.
De weg naar het LeMonde-rapport
Het lek, dat werd gelekt naar de Amerikaanse denktank Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) en onderzocht in samenwerking met het OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), gaf journalisten van Le Monde toegang tot informatie over talrijke vastgoedaankopen in Dubai. Uit deze gegevens bleek dat leden van een grote drugsbende uit Marseille, die in Frankrijk worden vervolgd, aanzienlijke bedragen investeerden in luxe eigendommen in Dubai.
De focus lag op de “Act One” en “Act Two” torens in een chique wijk van Dubai, waar Franse drugsdealers talloze flats hadden gekocht. Uit analyse van de eigendomsgegevens bleek dat Amdjad A., een centrale speler in het netwerk, samen met een oude vriend ongeveer 25 flats bezat met een totale waarde van meer dan 15 miljoen euro. Deze eigendommen werden strategisch gebruikt, deels als langetermijninvesteringen en deels als bron van inkomsten door ze te verhuren via platforms zoals Airbnb.
De openbaringen en hun betekenis
De details die Le Monde aan het licht bracht, illustreren hoe het netwerk systematisch investeerde in vastgoed om crimineel kapitaal wit te wassen en zo ook een mogelijkheid creëerde om op lange termijn aan justitie te ontsnappen. Naast de aankoop van luxeappartementen profiteren deze spelers ook van de belastingvrije economie van Dubai en de desinteresse van de autoriteiten voor meldingen van verdachte activiteiten in de vastgoedsector. Deze aanpak heeft het tot nu toe moeilijk gemaakt voor de Franse justitie om toegang te krijgen tot de activa.
Het Olivier netwerk verwijst naar een grote criminele organisatie in de drugshandel die actief is in de Cité des Oliviers in Marseille, een sociale hotspot. Dit netwerk verdeelt voornamelijk cannabis, cocaïne en MDMA en is een van de belangrijkste drugsleveranciers in de regio. Ondanks strafrechtelijke vervolging en veroordelingen van verschillende hoofdrolspelers in het netwerk kon justitie de geldstroom lange tijd niet traceren, totdat het lek “Dubai Unlocked” duidelijk maakte dat aanzienlijke bedragen waren doorgesluisd naar dubieuze vastgoedprojecten in Dubai.
Een ander interessant aspect dat Le Monde aan het licht bracht, is de ontmoeting van Franse drugshandelaren uit verschillende netwerken in dezelfde gebouwen. Het onderzoek wijst op een gecoördineerde strategie waarbij de netwerken zelfs dezelfde dienstverleners en methoden gebruikten om hun eigendom te verbergen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verrekeningssysteem dat contant geld in Frankrijk omzet in valse facturen en bankoverschrijvingen die in Dubai terechtkomen: Het verrekeningssysteem in Frankrijk stelde drugshandelaars in staat om hun illegale opbrengsten, vaak in de vorm van kleine sommen contant geld, onopvallend om te zetten in investeringen in onroerend goed. De spelers ruilden het geld voor bankoverschrijvingen. Het principe is eenvoudig: de drugshandelaars overhandigen hun cash aan bedrijven of particulieren die zelf nood hebben aan onbelast geld, bijvoorbeeld om illegale arbeiders te betalen. In ruil daarvoor maken deze zakenpartners geld over in naam van de drugshandelaren, vaak via een netwerk van brievenbusfirma’s en vervalste facturen. Op deze manier wordt het geld uiteindelijk gelegaliseerd en naar Dubai gestuurd, waar het kan worden geïnvesteerd in luxe onroerend goed.
Conclusie
De onthullingen van “Dubai Unlocked” laten op indrukwekkende wijze zien hoe Dubai een wereldwijde ontmoetingsplaats voor rijkdom en misdaad is geworden. Terwijl de glinsterende gevels en wolkenkrabbers de stad presenteren als een mekka voor rijkdom en succes, gaat daarachter een wereld van financiële duisternis schuil. De verhalen rond Ruja Ignatova en andere louche investeerders werpen een schaduw over de glinsterende metropool en vragen om een intensievere strijd tegen witwaspraktijken en financiële criminaliteit.
In het rapport van Le Monde, dat gebaseerd is op de gegevens van “Dubai Unlocked”, wordt bijvoorbeeld benadrukt hoe nauw de vastgoedmarkten van Dubai verbonden zijn met wereldwijde geldstromen uit dubieuze bronnen en hoe de stad een hotspot voor internationale criminaliteit aan het worden is. De onthullingen verhogen de druk op de internationale samenwerking in de strijd tegen het witwassen van geld en criminaliteit in de vastgoedsector.
Ons kantoor is gespecialiseerd in strafrechtelijke verdediging, witteboordenstrafrecht en IT-recht. Let op ons werk in kunstrecht, digitaal bewijs en softwarerecht.
- Domeinrecht in Duitsland - mei 10, 2025
- Kunst en recht in Duitsland - mei 10, 2025
- Duitse merkenrecht - mei 10, 2025
